en.SafeWatch Filtering

Su principal ventaja es la de ofrecer control y automatización al procesamiento de mensajes SWIFT, filtrándolos con las listas negras que el banco escoja. Previene la emisión y procesamiento de mensajes que hacen referencia a entidades que pertenezcan a listas negras como OFAC, PEPs, ONU y otra gran variedad de listas públicas.

Explora y filtra en tiempo real tanto mensajes entrantes como salientes, detectando las entidades no permitidas incluso en mensajes creados manualmente. El sistema permite actualizar el conjunto de listas negras, al igual que permite integrar de forma sencilla listas privadas (propias de la Institución) de sujetos sospechosos y clientes confiables, reduciendo asi el número de falsos positivos.