en.SafeWatch Profiling
En una época de cambios y normativas dirigidas a imponer controles más severos en las transacciones financieras de los clientes, muchos bancos se enfrentan a la difícil elección de invertir en una solución de prevención de blanqueo de capitales o quedar expuestos a sanciones.
El concepto que se esconde tras SafeWatch Profiling consiste en ayudar a resolver este dilema ofreciendo una solución que cumple con las exigencias del mercado y sobre todo con las regulaciones.
Profiling es una aplicación Web, desarrollado bajo los estándares actuales del mercado. Puede integrarse perfectamente con cualquier aplicación bancaria para capturar los datos y ofrecer información precisa.
En.SafeWatch Profiling no es sólo una herramienta para el monitoreo de transaciones, fue concebida para cubrir todo el proceso que conlleva obtener la información completa y correcta de los clientes y sus actividades. Por tal razón, en.SafeWatch Profiling está dividido en cinco partes:
- Conoce a tu cliente (KYK)
- Categoracización
- Monitoreo de Transaciones
- Análisis
- Reportes
La combinación de estos cinco componentes generan un sistema de monitoreo completo y eficiente. La razón refiere a que la institución debe estar seguro de que la información en sus sistemas es correcta, y que esten cumpliendo con las regulaciones locales.
